Φορολογικά Νέα
Φορολογικοί έλεγχοι και « ξέπλυμα χρήματος »
/
(16/11/2015)
Φορολογικοί έλεγχοι και « ξέπλυμα χρήματος » ( ΔΕΛ Ε 1142456 /2.11.2015 )
Τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τμήματα Ελέγχου, όταν διαπιστώνουν συναλλαγές των ελεγχόμενων προσώπων με χώρες που αναφέρονται κάτωθι, πρέπει πέραν των άλλων να ελέγχουν και εάν εφαρμόζονται τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από το « ξέπλυμα μαύρου χρήματος»:
Ιράν, Βόρειος Κορέα, Αφγανιστάν, Αλγερία, Ανγκόλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράκ, Γουιάνα, Παναμάς, Παπούα - Νέα Γουινέα, Συρία, Ουγκάντα, Υεμένη, Λάος, Εκουαδόρ και Σουδάν.
